Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 2 жовтня 2026 року запровадило санкції проти мережі A7, визнавши її значущою транснаціональною злочинною організацією. Американцям заборонили проводити операції з активами мережі, а майно та майнові інтереси A7 у США або під контролем громадян США підлягають блокуванню. Рішення ухвалено за підписом міністра фінансів США Скотта Бессента.
Ключові цифри та імена у справі A7
- Мережу A7 створено наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдавського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку.
- Субагенти мережі обробили понад 17 мільярдів доларів із січня 2025-го до червня 2026 року.
- A7 провела понад 6,9 мільярда доларів через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах.
- A7 має звʼязки з Росією, а також її використовує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій.
Механізми роботи мережі
За даними Мінфіну США, A7 застосовує компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів для маскування платежів, повʼязаних із підсанкційними особами та компаніями. Мережу A7 очолює молдавський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під санкціями.
Залишити відповідь